Terimler

Sitemizin mobil sürümünü kullanıyorsunuz. Tüm özelliklerinden yararlanmak için bilgisayardan kullanmanızı öneririz.
 
Daha çok ayrıntı çin "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Anti-Money Laundering

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Anti-Money Laundering

Kara Para Aklamayı Önleme ; Şüpheli hareketleri izlemek amacıyla düzenlenen uçtan-uca modüler kapasitesine verilen isimdir.

Aynı zamanda müşterinizi tanımak/müşteriye özen göstermek ve takip listelerini filtreleyerek firmaların küresel kara para aklama (AML) yönetmelikleriyle uyumluluğuna yardımcı olmaktır.

Etiket:: Anti-Money Laundering, Kara Para Aklamayı Önleme